FATF: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

В предыдущей статье мы говорили о первом этапе развития борьбы с отмыванием денег, где, как отмечалось, для регулирования данной сферы ключевое значение имели Венская и Страсбургская конвенции и содержащиеся в них положения. Дальнейшее развитие борьбы с ОД (отмывание денег) связано с формированием в Париже «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (Financial Action Task Force-FATF), которая впоследствии стала одним из важнейших органов по разработке стандартов и механизмов борьбы с финансовыми преступлениями на мировом уровне.

«Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» была формирована в июле 1989 года в Париже. На сегодняшний день членами FATF являются 32 стран, две международные организации (Европейская комиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива), а также важнейшие финансовые организации Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Главной целью и задачей организации была разработка стандартов борьбы с отмыванием денег, которые могли бы применяться на международном уровне. С этой целью были приняты 40 рекомендаций FATF, которые показывали, какие меры должны быть приняты государственными и правоохранительными органами, кредитными и финансовыми организациями разных стран для борьбы с отмыванием денег.

40 рекомендаций FATF были впервые опубликованы в 1990 году. Первоначально эти рекомендации включали только вопросы, связанные с отмыванием денег. Однако, после терактов 11 сентября 2001 года в США финансирование терроризма стало вопросом международного уровня, и FATF приняла и опубликовала 9 специальных рекомендаций, направленных на выявление методов финансирования терроризма.

В июне 2000 года впервые были опубликованы «черный» и «серый» списки FATF, в которые были включены страны, не участвовующие, по мнению комиссии, в обеспечении международного сотрудничества по вопросам борьбы с отмыванием денег.

Впоследствии рекомендации FATF стали международными нормами, охватывающими также положения Венской конвенции, призывая применять их не только для предотвращения незаконного оборота наркотиков, но и для борьбы с реализацией доходов, полученных от любых других серьезных преступлений.

Армения также предпринимает меры для того, чтобы система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма соответсвовала рекомендациям FATF. Проекты законодательных актов, регулирующих эту сферу, регулярно обновляются, чтобы обеспечить регулирование системы борьбы с ОД/ФТ, повысить эффективность предварительных мер и обеспечить их соответствие международным стандартам.