Новости

FATF: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег В предыдущей статье мы говорили о первом этапе развития борьбы с отмыванием денег, где, как отмечалось, для регулирования данной сферы ключевое значение имели Венская и Страсбургская конвенции и содержащиеся в них положения. Дальнейшее развитие борьбы с ОД (отмывание денег) связано с формированием в Париже «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (Financial Action Task Force-FATF), которая впоследствии стала одним из важнейших органов по разработке стандартов и механизмов борьбы с[...]

История развития борьбы с отмыванием денег Как мы уже знаем, происхождение термина «отмывание денег» связано с именем Альфонса Габриэля Капоне, который с помощью открытой им сети прачечных смешивал доходы от преступной деятельности с легальными денежными доходами и, таким образом, «отмывал», то есть легализовывал их. Позже, в 80-х и 90-х годах двадцатого века, проблема борьбы с отмыванием денег во многих странах мира стала более актуальной, и сегодня она уже стала проблемой мирового масштаба. Первый этап в истории борьбы с отмыванием[...]

«Отмывание денег»: история происхождения термина «Отмывание денег» (money laundering) - термин, широко используемый в наше время в финансовой и юридической сферах. Представляет собой процесс, при котором настоящий источник происхождения средств скрывается, а средства, полученные незаконным путем, выдаются за законные. А почему именно «отмывание денег» и с чего начинается история происхождения термина? История отмывания денег начинается со времен американской мафии двадцатых годов 20 века. Один из первых случаев использования термина связан с именем Альфонса Габриэля Капоне. В 1920-30[...]