Наши услуги включают в себя изучение борьбы с ОД/ФТ и функции комплаенса международных санкций, услуги, направленные на повышение эффективности внутренних процессов, а также на улучшение комплаенс-культуры.
Оценка процесса онбординга клиентов
Оценка программы комплаенса санкций
Своевременное и полное уведомление о новых санкциях, предоставление комментариев
Разработка модели уровня риска ОД/ФТ
Оптимизация процесса KYC (знай своего клиента)
Предоставление методологии проведения надлежащей проверки клиента
Оценка эффективности механизма мониторинга финансовых транзакций и сигналов о сомнительных операциях
Корреспондентские отношения и заполнение анкет