Мы проводим проверку клиента организации и предлагаемых им транзакций, деловых отношений, с точки зрения ОД/ФТ и риска санкций, предоставляем независимое заключение.

Комплексная проверка клиентов, предоставление заключения,

Комплексная проверка транзакций, предоставление заключения,

Изучение центра жизненных интересов и источников доходов клиента,

Оценка риска соответствия третьей стороны или поставщиков.