Мы помогаем в выявлении, оценке и сдерживании рисков, характерных для вашего учреждения в соответствии с ОД/ФТ и санкциями.
Разработка методологии оценки риска борьбы с ОД/ФТ финансового учреждения
Оценка рисков и установление риск–аппетита совместно с финансовым учреждением
Разработка и внедрение внутренних правовых актов