FATF: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег В предыдущей статье мы говорили о первом этапе развития борьбы с отмыванием денег, где, как отмечалось, для регулирования данной сферы ключевое значение имели Венская и Страсбургская конвенции и содержащиеся в них положения. Дальнейшее развитие борьбы с ОД (отмывание денег) связано с формированием в Париже «Группы [...]
История развития борьбы с отмыванием денег Как мы уже знаем, происхождение термина «отмывание денег» связано с именем Альфонса Габриэля Капоне, который с помощью открытой им сети прачечных смешивал доходы от преступной деятельности с легальными денежными доходами и, таким образом, «отмывал», то есть легализовывал их. Позже, в 80-х и 90-х годах двадцатого века, проблема борьбы [...]
«Отмывание денег»: история происхождения термина «Отмывание денег» (money laundering) - термин, широко используемый в наше время в финансовой и юридической сферах. Представляет собой процесс, при котором настоящий источник происхождения средств скрывается, а средства, полученные незаконным путем, выдаются за законные. А почему именно «отмывание денег» и с чего начинается история происхождения термина? История [...]
Введение В последние годы экономические санкции стали одним из важнейших инструментов международной дипломатии, а для крупных государств-частью внешней политики. Они принимаются международными учреждениями и правительствами государств для воздействия на другие страны и власти для соблюдения последними международных норм и законов. Санкции являются альтернативой применению силы и направлены на изменение поведения или внешней политики страны, [...]
Какова цель функции комплаенса и чем она отличается от функций других подразделений? В современном мире в организациях с культурой корпоративного управления большое значение придается функции комплаенса. В данной статье компанией AB Partners рассматривается цель реализации в финансовых учреждениях функции комплаенса, ее отличие от функций внутреннего аудита и других подразделений. Целью функции комплаенса является подтверждение, [...]
