Փնտրում ենք ՓԼ/Աֆ դեմ պայքարի վերլուծաբան
AB Partners ֆինանսական, համապատասխանության և իրավական ռիսկերի հարցերով մասնագիտացված խորհրդատվական ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետի` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վերլուծաբանի հաստիքը համալրելու համար: Աշխատանքային պարտականություններ Հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրության ընթացքում իրականացվող վերլուծությունների պատրաստում Ֆինանսական գործարքների պատշաճ ուսումնասիրություն, եզրակացության տրամադրում Ընկերության հաճախորդներին ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և միջազգային պատժամիջոցների համապատասխանության հարցով ընթացիկ խորհրդատվության և մեկնաբանությունների տրամադրում, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և միջազգային պատժամիջոցների համապատասխանության մասով ուսումնական նյութերի պատրաստման, հարցաշարերի կազմման և ուսուցումների կազմակերպման աջակցություն Ֆինանսական հաստատությունների ներքին իրավական ակտերի[...]
CAMS դասընթացի մեկնարկ
AB Partners-ը մեկնարկում է 12 դասից բաղկացած 6 շաբաթ տևողությամբ CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) քննության հերթական դասընթացը: Դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են հանձնել քննությունը կամ պարզապես ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում: CAMS-ը միջազգայնորեն ճանաչված սերտիֆիկացում է, որն առաջարկվում է փողերի լվացման դեմ պայքարի հավաստագրված մասնագետների ասոցիացիայի (ACAMS) կողմից և բարձր է գնահատվում ՓԼ/Աֆ դեմ պայքարի և ֆինանսական հանցագործությունների կանխարգելման ոլորտում: Դասընթացի[...]
CAMS որակավորման քննության երկրորդ նախապատրաստական դասընթացը
AB Partners-ը մեկնարկում է 12 դասից բաղկացած 6 շաբաթ տևողությամբ CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) քննության երկրորդ նախապատրաստական դասընթացը: Դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են հանձնել քննությունը կամ պարզապես ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում: CAMS-ը միջազգայնորեն ճանաչված սերտիֆիկացում է, որն առաջարկվում է փողերի լվացման դեմ պայքարի հավաստագրված մասնագետների ասոցիացիայի (ACAMS) կողմից և բարձր է գնահատվում ՓԼ/Աֆ դեմ պայքարի և ֆինանսական հանցագործությունների կանխարգելման ոլորտում: Դասընթացի[...]
«ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և միջազգային պատժամիջոցների» թեմայով սեմինար Յունիբանկի աշխատակիցների համար
«ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և միջազգային պատժամիջոցների» թեմայով սեմինար Յունիբանկի աշխատակիցների համար 14․12․2023թ․–ին AB Partners-ի կողմից անց է կացվել ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և միջազգային պատժամիջոցների թեմայով սեմինար, որն ուղղված էր տվյալ ոլորտում մասնակիցների գիտելիքների ընդլայնմանը, ֆինանսական գործարքների անվտանգության և արդյունավետության ապահովմանը։ Սեմինարի նպատակն էր ծանոթացնել մասնակիցներին փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հիմնական ասպեկտներին, պատժամիջոցների համապատասխանության մասով տրամադրել տեղեկատվություն ոլորտի վերջին զարգացումների, ամենաարդիական խնդիրների և գործող պահանջների վերաբերյալ, ինչպես նաև ծանոթացնել ֆինանսական հանցագործությունների բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված բարձր ռիսկային գործարքներին և[...]
Ավարտվել է CAMS սերտիֆիկացման նախապատրաստական ծրագիրը
Ուրախ ենք հայտնել 12 դասից բաղկացած 6 շաբաթ տևողությամբ CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) քննության նախապատրաստական դասընթացի ավարտի մասին: Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում մենք միասին անցել ենք նախապատրաստման ինտենսիվ գործընթաց, որն իր մեջ ներառում էր փողերի լվացման և ֆինանսական խարդախությունների դեմ պայքարի մեթոդների խորը վերլուծություն։ Մասնակիցները ծանոթացել են ոլորտի հիմնական հասկացությունների և արդյունավետ պայքարի ռազմավարության հետ՝ հիմնվելով տարբեր սցենարների և իրական դեպքերի վերլուծության վրա։ Բոլոր մասնակիցները հաջողությամբ ավարտել են դասընթացը և արժանացել վկայականների: Շնորհավորում[...]
AB Partners-ը փնտրում է վերլուծաբան
AB Partners ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետի` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վերլուծաբանի հաստիքը համալրելու համար: Աշխատանքային պարտականություններն են՝ Համապատասխանության ռիսկերի բացահայտում, գնահատում և վերլուծությունների իրականացում, Հաճախորդի գործարար բնութագրի, անձի կենսական շահերի կենտրոնի, եկամուտների և միջոցների գոյացման աղբյուրի ուսումնասիրություն, եզրակացության տրամադրում, Գործարքի պատշաճ ուսումնասիրություն, եզրակացության տրամադրում, Ֆինանսական հաստատությունների ներքին իրավական ակտերի մշակման աջակցում, ՓԼ/ԱՖ դասընթացների նյութերի մշակման, հարցաշարերի կազմման և դրանց անցկացման հետ կապված աշխատանքների իրականացման գործընթացների աջակցում, Իր աշխատանքային պարտականությունների հետ կապված այլ գործառույթների[...]