Մենք իրականացնում ենք կազմակերպության հաճախորդի և նրա կողմից առաջարկվող գործարքների, գործարար հարաբերության ռիսկի ուսումնասիրություն, անկախ եզրակացության տրամադրում:
Ֆինանսական հաստատության ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և պատժամիջոցների համապատասխանության ռիսկի գնահատում, եզրակացության տրամադրում,
Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի հետ գործարար հարաբերություն հաստատելուց առաջ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և Միջազգային պատժամիջոցների համապատասխանության ռիսկի գնահատում, գործարար կերպարի ուսումնասիրություն, եզրակացության տրամադրում,
Գործարքի ուսումնասիրություն, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի կարգավորումների, միջազգային պատժամիջոցների պահանջների մասով ռիսկայնության գնահատում,
Անձի կենսական շահերի կենտրոնի, վերջինիս եկամուտների և միջոցների գոյացման աղբյուրի ուսումնասիրություն, եզրակացության տրամադրում,
Երորդ անձանց կամ մատակարարների հետ գործարար հարաբերության հաստատման փուլում համապատասխանության ռիսկի գնահատում: