Նորություններ

Նորություններ

Նորություններ2023-12-19T14:25:00+04:00

CAMS դասընթացի մեկնարկ 2025

AB Partners-ը մեկնարկում է 12 դասից բաղկացած 6 շաբաթ տևողությամբ CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) քննության հերթական դասընթացը: Դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են հանձնել քննությունը կամ պարզապես ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում: CAMS-ը միջազգայնորեն ճանաչված սերտիֆիկացում է, որն առաջարկվում է փողերի լվացման դեմ պայքարի հավաստագրված մասնագետների ասոցիացիայի (ACAMS) կողմից և բարձր է գնահատվում ՓԼ/Աֆ դեմ պայքարի և ֆինանսական հանցագործությունների կանխարգելման ոլորտում: [...]

By |13 Փետրվարի, 2025|Categories: Իրադարձություններ, Նորություններ|Մեկնաբանությունները կասեցված են CAMS դասընթացի մեկնարկ 2025-ում

CGSS քննության նախապատրաստական ծրագրի դասընթաց

CGSS-ը (Certified Global Sanctions Specialist) ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) ասոցիացիայի կողմից տրամադրվող միջազգային ճանաչում ունեցող սերտիֆիկատ է, որը նախատեսված է ֆինանսական ոլորտի, համապատասխանության և պատժամիջոցների հետ կապված ռիսկերի կառավարման համակարգերի մասնագետների համար։ Ինչի՞ց է բաղկացած CGSS-ի ծրագիրը. Պատժամիջոցների իրավական հիմքերը և կարգավորումները։ Տարբեր երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատժամիջոցների համակարգերը (օրինակ՝ OFAC, UN, EU): Պատժամիջոցների կիրառումը բիզնեսում և ֆինանսական կառույցներում։ Ռիսկերի կառավարման և պատժամիջոցների համապատասխանության չափանիշների հնարավոր խախտումների կանխման ռազմավարությունները։ Ի՞նչ կտա Ձեզ[...]

By |13 Փետրվարի, 2025|Categories: Իրադարձություններ, Նորություններ|Մեկնաբանությունները կասեցված են CGSS քննության նախապատրաստական ծրագրի դասընթաց-ում

Փնտրում ենք ՓԼ/Աֆ դեմ պայքարի վերլուծաբան

AB Partners ֆինանսական, համապատասխանության և իրավական ռիսկերի հարցերով մասնագիտացված խորհրդատվական ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետի` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վերլուծաբանի հաստիքը համալրելու համար: Աշխատանքային պարտականություններ Հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրության ընթացքում իրականացվող վերլուծությունների պատրաստում Ֆինանսական գործարքների պատշաճ ուսումնասիրություն, եզրակացության տրամադրում Ընկերության հաճախորդներին ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և միջազգային պատժամիջոցների համապատասխանության հարցով ընթացիկ խորհրդատվության և մեկնաբանությունների տրամադրում, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և միջազգային պատժամիջոցների համապատասխանության մասով ուսումնական նյութերի պատրաստման, հարցաշարերի կազմման և ուսուցումների կազմակերպման աջակցություն Ֆինանսական հաստատությունների ներքին իրավական ակտերի մշակման[...]

By |17 Օգոստոսի, 2024|Categories: Իրադարձություններ, Նորություններ|Մեկնաբանությունները կասեցված են Փնտրում ենք ՓԼ/Աֆ դեմ պայքարի վերլուծաբան-ում

CAMS դասընթացի մեկնարկ

AB Partners-ը մեկնարկում է 12 դասից բաղկացած 6 շաբաթ տևողությամբ CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) քննության հերթական դասընթացը: Դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են հանձնել քննությունը կամ պարզապես ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում: CAMS-ը միջազգայնորեն ճանաչված սերտիֆիկացում է, որն առաջարկվում է փողերի լվացման դեմ պայքարի հավաստագրված մասնագետների ասոցիացիայի (ACAMS) կողմից և բարձր է գնահատվում ՓԼ/Աֆ դեմ պայքարի և ֆինանսական հանցագործությունների կանխարգելման ոլորտում: Դասընթացի ծրագիրը[...]

By |16 Օգոստոսի, 2024|Categories: Իրադարձություններ, Նորություններ|Մեկնաբանությունները կասեցված են CAMS դասընթացի մեկնարկ-ում

Փողերի լվացմանը և ահաբեկչության ֆինասավորմանը նախորդող հանցանքները

Փողերի լվացմանը նախորդող հանցանք կամ հանցագործություն, որը նախադրյալներ է ստեղծում փողերի լվացման համար. Դա ցանկացած տեսակի քրեական հանցանք է, որի արդյունքում ստացված եկամուտները կարող են դառնալ փողերի լվացման հանցանքի առարկա։ Սա նշանակում է, որ մինչ փողերի լվացման իրականացումը կատարվում է մեկ այլ հանցագործություն՝ ապօրինի ճանապարհով ստացված միջոցներին օրինական տեսք տալու նպատակով։ Ըստ Վիեննայի կոնվենցիայի սահմանման՝ նախորդող հանցանքները սահմանափակվում էին միայն թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ, իսկ այնպիսի հանցանքներ, ինչպիսիք են, օրինակ, խարդախությունը, կոռուպցիան, թրաֆիքինգը չէին մտնում Վիեննայի կոնվենցիայում փողերի լվացման հետ կապված[...]

By |15 Փետրվարի, 2024|Categories: Նորություններ, Վերլուծական նյութեր|Մեկնաբանությունները կասեցված են Փողերի լվացմանը և ահաբեկչության ֆինասավորմանը նախորդող հանցանքները-ում

Փողերի լվացման փուլերը

Փողերի լվացման փուլերը Փողերի լվացման գործընթացը, որպես կանոն, բաղկացած է երեք փուլից․ տեղաբաշխում, երբ անօրինական դրամական միջոցները մտնում են օրինական ֆինանսական համակարգ շերտավորում, երբ միջոցներն անընդհատ տեղաշարժվում են՝ շփոթություն ստեղծելու և դրանց ծագման իրական աղբյուրը քողարկելու նպատակով օրինականացում, երբ դրամական միջոցները ներդրվում են տնտեսության մեջ, կամ ձեռք է բերվում անշարժ գույք և թանկարժեք իրեր՝ տպավորություն ստեղծելով, որ դրանք օրինական ծագում ունեն Ստորև մանրամասն ներկայացվում են փողերի լվացման փուլերը, դրանց իրականացման մեթոդներն ու հաջորդականությունը։ Տեղաբաշխում (Placement) Սա[...]

By |6 Փետրվարի, 2024|Categories: Նորություններ, Վերլուծական նյութեր|Մեկնաբանությունները կասեցված են Փողերի լվացման փուլերը-ում
Go to Top