Սեմինար ներքին աուդիտի անդամների համար
AB Partners-ը կազմակերպում է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքար և պատժամիջոցների համապատասխանություն ներքին աուդիտի անդամների համար» թեմայով 2-օրյա սեմինար։ Թիրախային խումբ՝ ներքին աուդիտի ղեկավար և անդամներ ռիսկերի կառավարիչ և մասնագետներ համապատասխանության ղեկավար և մասնագետներ Թրեյներ՝ Տաթևիկ Կարապետյան, AB Partners ըկերության Ֆինանսական հաստատությունների խորհրդատվական տնօրեն, որակավորված փողերի լվացման և գլոբալ պատժամիջոցերի մասնագետ (CAMS,CGSS)։ Օր 1․ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքար Տևողությունը՝ 2 ժամ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ծրագիրն ու բաղադրիչները § ՓԼ/ԱՖ ռիսկերի նույնականացումը, գնահատումը և կառավարումը Ներքին իրավական ակտերի,[...]
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 3-օրյա դասընթաց
AB Partners-ը մեկնարկում է Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (ՓԼ/ԱՖ) 3-օրյա դասընթաց Ի՞նչ կսովորեք դասընթացի ընթացքում ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հիմնական սկզբունքները և փուլերը Ռիսկերի գնահատում Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության իրականացում (KYC) և տվյալների վերլուծության գործընթացներ Կասկածելի գործարքների ազդակների և կարմիր դրոշակների ճանաչում Կասկածելի գործարքների հայտնաբերում և հաղորդում Բանկի առաջնային օղակի դերը ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման գործընթացում Համապատասխանության մշակույթի ձևավորում և թիմային զգոնության բարձրացում Ո՞ւմ համար է դասընթացը Բանկերի սպասարկման թիմերի աշխատակիցների Համապատասխանության և ՓԼ/ԱՖ ոլորտում սկսնակ մասնագետների Բոլոր նրանց,[...]
CAMS դասընթացի մեկնարկ նոյեմբեր 2025
AB Partners-ը մեկնարկում է 12 դասից բաղկացած 6 շաբաթ տևողությամբ CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) քննության հերթական դասընթացը: Դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են հանձնել քննությունը կամ պարզապես ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում: CAMS-ը միջազգայնորեն ճանաչված սերտիֆիկացում է, որն առաջարկվում է փողերի լվացման դեմ պայքարի հավաստագրված մասնագետների ասոցիացիայի (ACAMS) կողմից և բարձր է գնահատվում ՓԼ/Աֆ դեմ պայքարի և ֆինանսական հանցագործությունների կանխարգելման ոլորտում: Դասընթացի ծրագիրը մշակվել է մեր[...]
ՓԼ/ԱՖ վերլուծաբան
«ABPartners» ֆինանսական, համապատասխանության և իրավական ռիսկերի հարցերով մասնագիտացված խորհրդատվական ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետի՝ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վերլուծաբանի հաստիքը համալրելու համար: Աշխատանքային պարտականություններ • Հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրության ընթացքում իրականացվող վերլուծությունների պատրաստում • Ֆինանսական գործարքների պատշաճ ուսումնասիրություն, եզրակացության տրամադրում • Ընկերության հաճախորդներին ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և միջազգային պատժամիջոցների համապատասխանության հարցով ընթացիկ խորհրդատվության և մեկնաբանությունների տրամադրում • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և միջազգային պատժամիջոցների համապատասխանության մասով ուսումնական նյութերի պատրաստման, հարցաշարերի կազմման և ուսուցումների կազմակերպման աջակցություն • Ֆինանսական[...]
CAMS դասընթացի մեկնարկ 2025
AB Partners-ը մեկնարկում է 12 դասից բաղկացած 6 շաբաթ տևողությամբ CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) քննության հերթական դասընթացը: Դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են հանձնել քննությունը կամ պարզապես ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում: CAMS-ը միջազգայնորեն ճանաչված սերտիֆիկացում է, որն առաջարկվում է փողերի լվացման դեմ պայքարի հավաստագրված մասնագետների ասոցիացիայի (ACAMS) կողմից և բարձր է գնահատվում ՓԼ/Աֆ դեմ պայքարի և ֆինանսական հանցագործությունների կանխարգելման ոլորտում:[...]
CGSS քննության նախապատրաստական ծրագրի դասընթաց
CGSS-ը (Certified Global Sanctions Specialist) ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) ասոցիացիայի կողմից տրամադրվող միջազգային ճանաչում ունեցող սերտիֆիկատ է, որը նախատեսված է ֆինանսական ոլորտի, համապատասխանության և պատժամիջոցների հետ կապված ռիսկերի կառավարման համակարգերի մասնագետների համար։ Ինչի՞ց է բաղկացած CGSS-ի ծրագիրը. Պատժամիջոցների իրավական հիմքերը և կարգավորումները։ Տարբեր երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատժամիջոցների համակարգերը (օրինակ՝ OFAC, UN, EU): Պատժամիջոցների կիրառումը բիզնեսում և ֆինանսական կառույցներում։ Ռիսկերի կառավարման և պատժամիջոցների համապատասխանության չափանիշների հնարավոր խախտումների կանխման ռազմավարությունները։ Ի՞նչ կտա[...]