AB Partners-ը մեկնարկում է 12 դասից բաղկացած 6 շաբաթ տևողությամբ CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) քննության հերթական դասընթացը: Դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են հանձնել քննությունը կամ պարզապես ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում: CAMS-ը միջազգայնորեն ճանաչված սերտիֆիկացում է, [...]
CGSS-ը (Certified Global Sanctions Specialist) ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) ասոցիացիայի կողմից տրամադրվող միջազգային ճանաչում ունեցող սերտիֆիկատ է, որը նախատեսված է ֆինանսական ոլորտի, համապատասխանության և պատժամիջոցների հետ կապված ռիսկերի կառավարման համակարգերի մասնագետների համար։ Ինչի՞ց է բաղկացած CGSS-ի ծրագիրը. Պատժամիջոցների իրավական հիմքերը և կարգավորումները։ Տարբեր երկրների և միջազգային կազմակերպությունների [...]
AB Partners ֆինանսական, համապատասխանության և իրավական ռիսկերի հարցերով մասնագիտացված խորհրդատվական ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետի` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վերլուծաբանի հաստիքը համալրելու համար: Աշխատանքային պարտականություններ Հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրության ընթացքում իրականացվող վերլուծությունների պատրաստում Ֆինանսական գործարքների պատշաճ ուսումնասիրություն, եզրակացության տրամադրում Ընկերության հաճախորդներին ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և միջազգային պատժամիջոցների համապատասխանության հարցով ընթացիկ խորհրդատվության և [...]
AB Partners-ը մեկնարկում է 12 դասից բաղկացած 6 շաբաթ տևողությամբ CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) քննության հերթական դասընթացը: Դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են հանձնել քննությունը կամ պարզապես ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում: CAMS-ը միջազգայնորեն ճանաչված սերտիֆիկացում է, որն առաջարկվում [...]
Փողերի լվացմանը նախորդող հանցանք կամ հանցագործություն, որը նախադրյալներ է ստեղծում փողերի լվացման համար. Դա ցանկացած տեսակի քրեական հանցանք է, որի արդյունքում ստացված եկամուտները կարող են դառնալ փողերի լվացման հանցանքի առարկա։ Սա նշանակում է, որ մինչ փողերի լվացման իրականացումը կատարվում է մեկ այլ հանցագործություն՝ ապօրինի ճանապարհով ստացված միջոցներին օրինական տեսք տալու նպատակով։ Ըստ Վիեննայի կոնվենցիայի սահմանման՝ [...]
Փողերի լվացման փուլերը Փողերի լվացման գործընթացը, որպես կանոն, բաղկացած է երեք փուլից․ տեղաբաշխում, երբ անօրինական դրամական միջոցները մտնում են օրինական ֆինանսական համակարգ շերտավորում, երբ միջոցներն անընդհատ տեղաշարժվում են՝ շփոթություն ստեղծելու և դրանց ծագման իրական աղբյուրը քողարկելու նպատակով օրինականացում, երբ դրամական միջոցները ներդրվում են տնտեսության մեջ, կամ ձեռք է բերվում անշարժ գույք և [...]
ՄԱՆԻՎԱԼ․ Հայաստանը ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի միջազգային համակարգի համատեքստում Եվրոպայի խորհրդի՝ հանցավորության խնդիրներով Եվրոպական կոմիտեի ենթակոմիտեն (Council of Europe Anti-Money Laundering Group (MONEYVAL)) ձևավորվել է 1997 թվականին և հանդիսանում է FATF տիպի տարածաշրջանային մարմիններից մեկը։ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ստանդարտների տարածման և միջազգային մակարդակով կիրառման գործում կարևոր դեր են խաղում աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում ստեղծված FATF [...]
AB Partners-ը մեկնարկում է 12 դասից բաղկացած 6 շաբաթ տևողությամբ CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) քննության երկրորդ նախապատրաստական դասընթացը: Դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են հանձնել քննությունը կամ պարզապես ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում: CAMS-ը միջազգայնորեն ճանաչված սերտիֆիկացում է, որն առաջարկվում [...]
FATF․ «Ֆինանսական միջոցառումների աշխատանքային խմբի» ձևավորումը Նախորդ հրապարակման մեջ խոսել ենք փողերի լվացման դեմ պայքարի զարգացման առաջին փուլի մասին, որտեղ, ինչպես նշվեց, ոլորտի կարգավորման համար առանցքային նշանակություն ունեին Վիեննայի և Ստրասբուրգի կոնվենցիաներն ու դրանցում տեղ գտած դրույթները։ ՓԼ դեմ պայքարի զարգացման հետագա ընթացքը կապված է Փարիզում «Ֆինանսական միջոցառումների աշխատանքային խմբի» (Financial Action Task Force-FATF) [...]
ՓԼ դեմ պայքարի զարգացման պատմությունը Ինչպես արդեն գիտենք, «փողերի լվացում» տերմինի ծագումը կապվում է Ալֆոնս Գաբրիել Կապոնեի անվան հետ, որն իր ստեղծած լվացքատների ցանցի օգնությամբ խառնում էր հանցավոր գործունեությունից ստացված եկամուտները օրինական կանխիկ եկամուտի հետ և այդպիսով «լվանում», այսինքն՝ օրինականացնում դրանք: Ավելի ուշ՝ քսաներորդ դարի 80-90-ական թվականներին, աշխարհի շատ երկրներում փողերի լվացման դեմ պայքարի [...]
