FATF․ «Ֆինանսական միջոցառումների աշխատանքային խմբի» ձևավորումը Նախորդ հրապարակման մեջ խոսել ենք փողերի լվացման դեմ պայքարի զարգացման առաջին փուլի մասին, որտեղ, ինչպես նշվեց, ոլորտի կարգավորման համար առանցքային նշանակություն ունեին Վիեննայի և Ստրասբուրգի կոնվենցիաներն ու դրանցում տեղ գտած դրույթները։ ՓԼ դեմ պայքարի զարգացման հետագա ընթացքը կապված է Փարիզում «Ֆինանսական միջոցառումների աշխատանքային խմբի» (Financial Action Task Force-FATF) ձևավորման հետ, որն էլ հետագայում դարձավ ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ստանդարտների և մեխանիզմների մշակման համաշխարհային մակարդակով կարևորագույն մարմիններից մեկը: FATF-ը ձևավորվել է 1989 թվականի հուլիսին[...]

ՓԼ դեմ պայքարի զարգացման պատմությունը Ինչպես արդեն գիտենք, «փողերի լվացում» տերմինի ծագումը կապվում է Ալֆոնս Գաբրիել Կապոնեի անվան հետ, որն իր ստեղծած լվացքատների ցանցի օգնությամբ խառնում էր հանցավոր գործունեությունից ստացված եկամուտները օրինական կանխիկ եկամուտի հետ և այդպիսով «լվանում», այսինքն՝ օրինականացնում դրանք: Ավելի ուշ՝ քսաներորդ դարի 80-90-ական թվականներին, աշխարհի շատ երկրներում փողերի լվացման դեմ պայքարի հիմնախնդիրը դարձավ ավելի արդիական, իսկ այսօր այն արդեն համաշխարհային մակարդակով կարևորագույն խնդիրներից է։ Փողերի լվացման դեմ պայքարի պատմության առաջին փուլն ի սկզբանե կապված էր[...]

«Փողերի լվացում»․ տերմինի ծագման պատմությունը «Փողերի լվացում» (money laundering)՝ տերմին, որը մեր ժամանակներում լայնորեն կիրառվում է ֆինանսական և իրավաբանական ոլորտներում: Այն իրենից ենթադրում է մի գործընթաց, որի ընթացքում քողարկվում է միջոցների ծագման իրական աղբյուրը, իսկ ապօրինի ձեռք բերված միջոցները ներկայացվում են որպես օրինական։ Իսկ ինչու՞ հենց «փողերի լվացում» և որտեղի՞ց է սկսվում տերմինի ծագման պատմությունը Փողերի լվացման պատմությունը սկիզբ է առնում անցյալ դարի քսանականների ամերիկյան մաֆիայի ժամանակներից: Տերմինի օգտագործման առաջին դեպքերից մեկը կապված է Ալֆոնս Գաբրիել Կապոնեի[...]