Մենք իրականացնում ենք կազմակերպության հաճախորդի և նրա կողմից առաջարկվող գործարքների, գործարար հարաբերության ուսումնասիրություն ՓԼ/ԱՖ և պատժամիջոցների ռիսկի տեսանկյունից, տրամադրում ենք անկախ եզրակացություն:
Հաճախորդի գործարար բնութագրի ուսումնասիրություն, անկախ եզրակացության տրամադրում
Գործարքի պատշաճ ուսումնասիրություն, եզրակացության տրամադրում
Անձի կենսական շահերի կենտրոնի, եկամուտների և միջոցների գոյացման աղբյուրի ուսումնասիրություն
Երրորդ անձանց կամ մատակարարների համապատասխանության ռիսկի գնահատում