Մեր ծառայությունները ներառում են ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և միջազգային պատժամիջոցների համապատասխանության ուսումնասիրությունների իրականացում, ներքին գործընթացների արդյունավետության բարձրացմանն, ինչպես նաև համապատասխանության մշակույթի բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում:
Հաճախորդների սպասարկման ընդունելու (onboarding) գործընթացի գնահատում
Պատժամիջոցների համապատասխանության ծրագրի գնահատում
Նոր ընդունվող պատժամիջոցների ժամանակին և ամբողջական ծանուցում, մեկնաբանությունների տրամադրում
ՓԼ/ԱՖ ռիսկի դասի մոդելի մշակում
KYC գործընթացի օպտիմիզացում
Հաճախորդի պատշաճ և հավելյալ ուսումնասիրությունների իրականացման մեթոդաբանության տրամադրում
Գործարքների մոնիթորինգի իրականացման մեխանիզմի, կասկածելի և բարձր ռիսկային գործարքների ազդակների արդյուանվետության գնահատում
Թղթակցային հարաբերություններ և հարցաշարերի լրացում