Мы осуществляем изучение клиента организации и предлагаемых им транзакций, изучение риска деловых отношений, предоставляем независимое заключение.

Оценка риска борьбы против ОД/ФТ и соответствия санкциям финансового учреждения, предоставление заключения,

Оценка риска борьбы против ОД/ФТ и соответствия международным санкциям до установления деловых отношений с юридическим или физическим лицом, изучение профиля клиента, предоставление заключения,

Изучение транзакций, оценка риска по регулированию борьбы против ОД/ФТ и требованиям международных санкций,

Изучение центра жизненных интересов и источника доходов клиента, предоставление заключения,

Оценка комплаенс-риска на этапе установления деловых отношений с третьей стороной или поставщиками.