Мы помогаем в выявлении, оценке и сдерживании рисков, характерных для вашего учреждения в соответствии с ОД/ФТ и санкциями.

Разработка методологии оценки риска борьбы с ОД/ФТ финансового учреждения

Оценка рисков и установление риск–аппетита совместно с финансовым учреждением

Разработка и внедрение внутренних правовых актов